为什么洗钱,为什么洗钱要把钱存到国外

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金融知识分享第8期:洗钱

1、洗钱是指将犯罪或其他非法违法所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒转化，使其在形式上合法化。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

2、运用证券业和稳妥业洗钱、无记名债券或期货。

3、第一阶段：存放，是洗钱活动的第一个环节，即将犯罪非法收益通过存款、电汇或其他途径放入一个金融机构。特点是将犯罪收益处理为其他易于掌握和看起来不是特别可疑的形式进行保管。

4、哪些行为属于洗钱行为 提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

5、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。生活中，有些人构成洗钱罪完全是因为自己法律知识不足，无意中成为了他人洗钱犯罪的帮凶，但是法律不会因此免除对行为人的处罚。

6、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

为什么要洗钱

法律分析：因为要把非法所得钱财就成了合法收入。这就是洗钱的“起源”。洗钱的过程已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。 简单来说，洗钱就是把不合法的黑钱”通过一系列手段变成看上去合法的金融资产一一贪污、赌博、诈骗、勒索等犯罪手段获得的非法收益就是黑钱。

可以先百度一下洗钱这个词语的解释，你就比较明白了。通俗的讲，手里是有钱，但是是黑钱，每张钱上面有标识的，在哪儿用的是可以被追踪到的。

黑社会得到的钱都是来路不正的钱我们称之为烫手山芋，如果不通过洗白就使用的话一旦有人检查就能很轻易的知道你这钱的来路不需要做过多的调查马上就可以将你送上法庭，因此他们必须将这些钱洗白了才能放心的使用。

为什么罪犯要洗钱

1、狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

2、法律分析：因为要把非法所得钱财就成了合法收入。这就是洗钱的“起源”。洗钱的过程已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。

3、利用银行卡诈骗洗钱一是利用电话或短信诈骗银行卡资金；二是利用黑客软件、网络 病毒盗取客户银行卡号、密码；三是伪造银行卡行骗。

4、洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

5、因为一些不法分子的钱来路不正，所以就需要洗钱，简单来说就是让非法的钱变成合法的钱，让他人不会怀疑这笔钱的来路。

6、因为比特币是没有实体的，而且是不记名的，只要拥有密码钥匙就是比特币的持有者。这样子洗黑钱更加的隐蔽，而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯罪的部分罪犯，从他们口中知道了如何利用比特币洗黑钱。

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